本網渭南訊(記者 李文斌 通訊員 李易欣)為深入貫徹落實新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》,提升社會公眾對反洗錢工作的認知度和參與度,農發行合陽縣支行近期組織開展了反洗錢法普法宣傳活動,取得了良好社會反響。
聚焦重點領域,開展精準普法。該行針對不同群體特點開展差異化宣傳:面向企業客戶,重點講解客戶身份識別、大額交易報告等與企業經營密切相關的法律義務;面向農村居民,通過當地方言講解出租出借賬戶的危害性及法律后果;面向社區老人,以案例教學方式普及反洗錢基礎知識,培養反洗錢意識。
創新宣傳載體,提升普法實效。采取“線上+線下”立體化宣傳模式。線下在營業網點設立宣傳專區,通過電子屏滾動播放宣傳標語、擺放宣傳折頁、設置咨詢臺等方式營造濃厚氛圍;線上利用微信等渠道轉發反洗錢法相關解讀文章和普法視頻,以通俗易懂的方式解析法律條文。同時組織業務骨干深入社區、企業開展專題講座,現場解答疑問。
強化內部培訓,筑牢制度防線。在做好對外宣傳的同時,該行切實加強內部員工培訓,組織全員學習新反洗錢法修訂要點,重點圍繞客戶盡職調查、可疑交易識別等關鍵環節開展專題培訓,全面提升員工反洗錢履職能力,確保各項規定落實到位。
建立長效機制,鞏固宣傳成果。下階段,農發行合陽縣支行將持續推進反洗錢普法宣傳工作常態化,通過不定期開展形式多樣的宣傳活動,不斷提升社會公眾的反洗錢意識,切實履行金融機構反洗錢法定義務,為維護金融秩序穩定、守護群眾資金安全貢獻應有力量。





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